با عنایت به برخی گمانه زنی ها ، برداشت ها و اظهار نظر ها در فضای رسانه ای و برای تنویر افکار مردم شریف و مزید آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیات دولت، تاکید می گردد.
کد خبر: ۲۲۹۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
به نظر می رسد فعالان اقتصادی باید پرسشهای جدی خود را از مخالفان اف ای تی اف در مجلس و به ویژه مرکز پژوهشهای مجلس مطرح کنند و آنها را به خاطر خوش خدمتی به امریکا و زیانهای اقتصادی فاحش مورد مواخذه قرار دهند.
کد خبر: ۲۱۸۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
ئییس کل بانک مرکزی درباره روند اقدامات انجام شده در این باره، گفت: «بحث ها در روال مناسب و مشخصی قرار گرفته است. برای ایجاد مکانیزم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خودمان ضوابطی را در بانک هایمان برای جلوگیری از این نوع سوءجریانات ایجاد می کنیم.»
کد خبر: ۱۲۷۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
اعضای دولت قبل در حالی با حضور ایران در FATF مخالفت می‌کنند و به دولت اتهام خیانت می‌زنند که خودشان در سال‌های گذشته برای پیوستن به آن تلاش زیادی کردند.حتی دولت قبل تعهداتی فراتر از قانون‌های موجود داده بود.
کد خبر: ۱۲۳۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
نمایندگان امرزو همچنین گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس را بررسی می کنند.
کد خبر: ۱۲۳۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
یکی از این منابع، مربوط به سازمان‌های تروریستی است که این سازمان‌ها سعی می‌کنند از طریق مبادله‌های بانکی، ارتباط پول را با سازمان تروریستی مخفی کنند.
کد خبر: ۱۲۲۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
نوبخت با اشاره به اینکه بیش از دو میلیارد تومان از حقوق‌های غیرمتعارف پرداخت شده به مدیران برگشت داده شد، گفت: از دستگاه‌های نظارتی خواهش کردیم ماهانه حقوق مدیران کنترل شود تا اگر یک مورد تخلف نسبت به مصوبه مشاهده شد، برخورد صورت گیرد
کد خبر: ۱۲۰۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
حال که اين حد اقل اطلاعات در مورد سازمان موضوع دعواي رسانه‌ها و سياسيون داده شد مي‌توان وارد مبحث لزوم يا عدم لزوم عضويت کشورمان در اين سازمان واکنش سريع اقدام مالي شد.
کد خبر: ۱۲۰۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
FATF به‌مدت یک سال اقدام‌های مقابله‌ای خود را علیه ایران متوقف کرده‌است. قبل از توافق این سازمان در تمام نشست‌های خود از بانک‌ها و شرکت‌های خارجی می‌خواست تا با ایران همکاری نکنند، البته در این خصوص باید گفت که ایران از بسیاری کشورها ضابطه‌مندی بانکی و مالی قوی‌تر دارد.
کد خبر: ۱۱۹۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰