FATF نهادی سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در حوزه یکپارچگی و امنیت مالی است که مأموریت اصلی آن تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است؛ درحالی‌که آژانس انرژی اتمی صرفاً بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تمرکز دارد و فعالیت آن، بازرسی‌های میدانی و فنی همراه با تعهدات الزام‌آور حقوقی است.
کد خبر: ۳۸۸۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
با وجود آن که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که زائران اربعین می‌توانند ارز مورد نیاز خود را تا سقف ۱۰۰ یورو یا معادل آن از طریق صرافی های بانکی و تحت نظارت بانک مرکزی تامین کنند، اما اغلب صرافی های بانکی دیناری برای فروش به زائران ندارند.
کد خبر: ۲۸۱۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
سردار علیرضا لطفی ، رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری اعضای باند شش نفره سرقت مسلحانه خبر داد که با سوء استفاده از تجهیزات نظامی(اسلحه – بی سیم- دستبند) اقدام به سرقت مسلحانه از صرافی ها می کردند.
کد خبر: ۲۷۵۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط به وجود آمده، بانک مرکزی باید دوباره نسبت به اعتبارسنجی از صرافی های فعال در سامانه نیما اقدام کند و در صورت تأیید مجدد اعتبار امکان تبادل ارز به وجود آید.
کد خبر: ۲۶۸۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
دژپسند همچنین با بیان اینکه هیچ‌گونه فشاری برای حضور آقای امیدعلی پارسا در سازمان امور مالیاتی نبود، گفت: سابقه رفاقتی ۳۰ ساله با آقای پارسا دارم و چون او نیروی بسیار خوبی در مرکز آمار بوده است، دوست نداشتم ایشان را از آنجا جدا کنم.
کد خبر: ۲۶۸۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای خرید، فروش یا حواله ارز را قاچاق ارز دانسته است و در ماده ۱۸ همان قانون، در رابطه با مجازات ارتکاب این جرم آمده است، هر کس مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه بر ضبط ارز به جریمه نقدی محکوم می‌شود و جریمه نقدی برای خرید و فروش و حواله ارز را به میزان دو برابر بهای ریالی ارز دانسته است.
کد خبر: ۲۵۳۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
در شرایطی که تقاضا برای خرید دلار در بازار مجددا بالا رفته و عمدتا ورود سوداگران به بازار را رقم زده است، برخی صرافی ها با نصب نوشته‌هایی اعلام کرده‌اند که تاریخ اسکناس های قابل فروش آنها مربوط به سال ۲۰۰۶ و ماقبل آن است و اگر مردم تمایل به خرید آنها دارند، اقدام کنند.
کد خبر: ۲۴۴۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
پیش از این مشکلاتی برای تامین ارز واردکنندگان گروه دو کالایی پیش آمده بود که بانک مرکزی برای تسهیل این روند، دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز در راستای تسهیل فرآیند تامین ارز تجاری کشور ابلاغ کرده است.
کد خبر: ۲۴۴۳۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
به موجب این دستورالعمل، صرافی های مجاز معتبر می‌توانند ارز حاصل از صادرات را تا سقف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا) " به صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار خریداری کنند.
کد خبر: ۲۴۰۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
در این میان بانک‌ها و صرافی های خریدار ارز از صادرکنندگان، مکلفند نسبت به ثبت ارز خریداری شده در سامانه سنا جهت رفع تعهد صادرکننده به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد اقدام کنند.
کد خبر: ۲۴۰۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
فعالان دو تحلیل متفاوت از توقف خرید برخی از صرافی ها داشتند. گروهی باور داشتند، صرافی ها معمولا اخباری از بازار دارند که بازیگران عادی از آن اطلاعی ندارند. از نظر آنها، احتمالا اخباری که صرافی ها از آن آگاهی دارند، حکایت از افت بیشتر قیمت‌ها دارد، در نتیجه در شرایط فعلی از خرید دلار استقبال نمی‌کنند.
کد خبر: ۲۴۰۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
کوین‌بیس به تازگی اعلام کرده است که شرکت مدیریت جهانی تایگر یکی از بزرگترین حامیان و سرمایه‌گذاران این صرافی بوده است که به منظور تسریع انجام مبادلات مالی و تسهیل در روند جذب سرمایه ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است.
کد خبر: ۲۳۶۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
کد خبر: ۲۳۳۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد سارقان کلید را از کارگر مغازه گرفته‌اند و ادعای کارگر این صرافی مبنی بر اینکه دزدان نقابدار به زور و با تهدید، کلید را از او گرفته‌اند در حال بررسی است.
کد خبر: ۲۳۳۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
گزارش میدانی از بازار خرید و فروش دلار در میدان فردوسی حکایت از این دارد که همانند چند روز گذشته انبوهی از مردم برای فروش یا خرید دلار و ارزهای دیگر حضور دارند.
کد خبر: ۲۳۲۵۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
بطور منطقی طرح بدون پشتوانه چنین ادعای مهمی می تواند از سوی مدعی العموم مورد بررسی و در صورت عدم اثبات، مورد پیگرد قرار گیرد، زیرا مستقیما اعتماد عمومی را هدف قرار داده است.
کد خبر: ۲۳۲۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ممنوعیت خرید و فروش ارز خارج از صرافی ها را تکذیب کرد.
کد خبر: ۲۳۲۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.
کد خبر: ۲۳۲۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
تارنمای خبرگزاری آسوشیتدپرس امروز (سه شنبه) نوشت: به دنبال افزایش ارزش ریال ایران در روز سه شنبه پس از هفته ها سقوط، مردم برای فروش دلارهای خانگی خود به صرافی ها هجوم بردند.
کد خبر: ۲۳۲۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
سیر نزولی قیمت ارز در بازار در حالی ادامه دارد که جمع زیادی از مردم در خیابان فردوسی در تلاش هستند تا دلار و یوروی خود را بفروشند.
کد خبر: ۲۳۲۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰