حسین هدایتی دولابی از مدیران سابق باشگاه و استیل‌آذین است که به پرداختی‌های نامتعارف در فوتبال شهرت دارد. این محکوم اقتصادی از خرداد سال ۱۳۹۷ در زندان به سر می‌برد.
کد خبر: ۳۸۴۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
کد خبر: ۲۷۷۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: از تاخیری که در جلسه ایجاد شده جهت اینکه بازداشتی‌های پرونده پتروشیمی را داشتیم عذرخواهی می‌کنم. بحث force بود و باید چند متهم را به بازداشتگاه منتقل می‌کردیم.
کد خبر: ۲۷۷۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
کارشناس رسمی دادگستری نظر داده که صالحی 36 میلیارد و 700 میلیون تومان به شرکت‌های جهانی بدهکار است ولی سوال این است که چرا آقای صالحی تاکنون سند مالی ارائه نداده و چرا بدون سند مالی قرارداد امضا می‌کرده است.
کد خبر: ۲۷۶۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
متهم اصلی این بخش از پرونده محمدرضا جهانبانی فرزند علی و اتهام او اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان شش هزار و چهل میلیارد ریال از وجوه متعلق به بانک سرمایه بوده است.
کد خبر: ۲۷۵۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
عادل فردوسی‌پور هم دیگر چهره‌ای است که همیشه در مورد مسائل مالی حداکثر وسواس را داشته و حتی دم به تله ستاره و مربع‌ها هم نداد. آن چه می‌گویند اصلا یکی از مهم‌ترین دلایل حذفش از تلویزیون بوده است.
کد خبر: ۲۷۴۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
دلاویز پاسخ داد: من کی گفتم فقط از طریق سررسید کسب درآمد داشته‌ام؟ خواهش می‌کنم در این باره کارشناس رسمی برای بررسی موضوع گمارده شود. اینها گردش مالی کاری بود. این افراد امورات آقای امامی را انجام می‌دادند. من واقعاً تعجب می‌کنم که حساب مشترکی با کسی داشته باشم مگر اینکه مرا خواب کرده باشند.
کد خبر: ۲۷۳۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
شما در جلسات گذشته برافروخته شدید و در حالی که مدافع کیفرخواست هستید گفتید آقای لطف الله پور گفتند این مصوبه را اجرا کن. موکل من به موادی استناد کرده و گفته من نظر دادم و این نظر دادن به معنای پیشنهاد است نه موافقت و مسئولیت این نظر بر عهده هیئت مدیره است.
کد خبر: ۲۷۲۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
بیستمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۲۷۱۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: در جلسه گذشته بخشی از کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد و بخش باقی مانده هم امروز قرائت می شود.
کد خبر: ۲۷۱۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
فراز ریخته‌گران به ۷ سال حبس و متهم دیگر محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال و ۳۰۰ میلیون جزای نقدی و ۱۲ هزار دلار آمریکا محکومیت یافته است.
کد خبر: ۲۷۱۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: متهم پرویز احمدی در جلسه گذشته به بیان دفاعیات خود پرداخت حالا اگر وکیل ایشان در مورد اتهام انتسابی مطلبی دارند بیان کنند.
کد خبر: ۲۷۱۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
نماینده سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به صحبت‌های روز گذشته متهم ضیایی گفت: آقای ضیایی می‌گویند ما مجمع را تشکیل دادیم و زیان بانک سرمایه را به نمایش گذاشتیم و نشان دادیم اما باید بگویم شما نتوانستید زیان بانک را بپوشانید. کارخانه فولادسازان که گران نمایی شده بود و ضیایی از آن خبر داشت آن را ۵۰ میلیارد تومان گران‌تر خرید تا بتواند مدیریت کند.
کد خبر: ۲۷۰۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
در قرارداد مشارکت در ساخت نیازی به ارائه وثیقه نیست و خود پروژه وثیقه به حساب می‌آید. با این حال زمین پروژه به عنوان وثیقه شرکت امیرتجارت هرمس در اختیار شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم قرار گرفت که در قرارداد نیز قید شده است.
کد خبر: ۲۷۰۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
در پانزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده در چهارشنبه هفته گذشته ۱۲ تیرماه، قهرمانی نماینده دادستان تهران گفت: در بانک سرمایه ۱۴ هزار میلیارد تومان و در هیأت مدیره‌ای که در دادگاه حاضر هستند، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک سرمایه از بین رفته و این موضوع قطعاً به نظام اقتصادی کشور ضربه زده است و قطعاً در شرایط تحریم وضعیت بدتر خواهد بود.
کد خبر: ۲۷۰۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
بنده یک نمونه را تشریح می‌کنم. بانک‌ها مکلف هستند ضمانت نامه‌ها را شناسایی کنند و این امر متوجه هیأت مدیره و مدیرعامل بانک است. مشخص است که یک شرکت با صد هزار تومان تأسیس شده و یک شبه سرمایه آن را افزایش داده‌اند.
کد خبر: ۲۷۰۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه ، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
کد خبر: ۲۶۹۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
وکلا نیز لوایح را به دادگاه ارائه داده بودند و کاملا با دادگاه هماهنگ بودند. من یک تولیدکننده هستم. کارخانه‌های مختلفی در اصفهان دارم و دائما آنجا حضور دارم. با مجوز دادگاه و با هماهنگی در هفته گذشته، قرار شد که این هفته در دادسرا حاضر شوم.
کد خبر: ۲۶۹۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
نماینده سازمان بازرسی:
نماینده سازمان بازرسی کل کشور در دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه گفت: محمدرضا خانی مدیرعامل اسبق بانک سرمایه ماهی ۱۳۲ میلیون تومان حقوق می گرفته و کل دریافتی وی از این بانک بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.
کد خبر: ۲۶۷۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
نماینده دادستان در دهمین جلسه دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه:
وظیفه هیئت مدیره نظارت و کنترل است. هیئت مدیره گلوگاه و فیلتر رفع فساد است. در همه گزارش کارشناسی‌ها مخالفت ارائه می‌شود ولی بعد از آن تصویب می‌شوند. ذات پیشنهاد، مثبت است. نمی‌توان در مورد چیزی که پیشنهاد شده نظر مخالف داد. پیشنهاد امری فرمایشی است. روند اعتبار سنجی در بانک به این شکل است که مشتری اعتبار سنجی طی یک سال شناسایی می‌شود، پس از شناسایی به اداره اعتبارات فرستاده می‌شود و در نهایت آنجا گزارش داده می‌شود.
کد خبر: ۲۶۷۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸