کشف پولشویی میلیاردی در استان فارس

فرمانده انتظامی استان فارس افزود: پس از بررسی سوابق متهمان مشخص شد برخی از آنان دارای سابقه کیفری در زمینه خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر دارند.

کد خبر: ۸۵۴۶۸

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۰

فرمانده انتظامی استان فارس از کشف پرونده پولشویی به ارزش 120 میلیارد ریال و 2500 کیلوگرم مواد مخدر خبر داد.

سردار احمدعلی گودرزی گفت: ماموران ادراه مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان فارس در مهرماه امسال رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مشخصات متهمان این پروند را اخذ و با رصد اقدامات مالی 15 نفر در این پرونده، مشخص شد 6 نفر از آنان ساکن استان فارس و بقیه در استان های شرقی کشور زندگی می کنند.

سردار گودرزی افزود: متهم اصلی پرونده که به اتهام حمل، نگهداری و خرید و فروش 2500 کیلوگرم موادمخدر تحت تعقیب مراجع قضائی و انتظامی استان فارس بود با رصدهای اطلاعاتی به همراه یکی از اشرار سابقه دار منطقه شرق کشور در شیراز، شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: از اعضای این باند 120 میلیارد ریال پولشویی از طریق معامله موادمخدر کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده با معرفی به مقام قضایی با قرار بازداشت روانه زندان شدند.