کلاهبرداری بیش از 1 میلیون یورویی از یک بانک

فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با تأسیس یک شرکت تجاری به بهانه واردات و صادرات بالغ بر یک میلیون و ۲۱۰ هزار یورو تسهیلات ارزی دریافت کرده بود، خبر داد.

کد خبر: ۲۳۲۶۰۹

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۹

سردار مهدی معصوم‌بیگی گفت: در پی دریافت حکم جلب زنی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری ارزی از یکی از بانک‌های استان اصفهان موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های صورت‌گرفته، مشخص شد زنی با همدستی ۲ نفر از اعضای خانواده خود اقدام به تأسیس یک شرکت تجاری کرده و با وانمود کردن اختیارات واهی و غیرواقعی، تخصص در زمینه فعالیت‌های بازرگانی و داشتن قدرت و توان مالی جهت انجام پروژه‌های اقتصادی و واردات و صادرات از یکی از بانک‌های استان، تقاضای گشایش اعتبار LC و درخواست ثبت سفارش به مبلغ یک میلیون و ۲۱۰ هزار یورو کرده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: در ادامه متهم به‌رغم تعهد به پرداخت وجه اسناد ارزی در هنگام وارد کردن کالا متواری می‌شود.

معصوم‌بیگی بیان کرد: این فرد به اتهام مشارکت در کلاهبرداری ارزی، جعل و استفاده از اوراق مجعول به ۴ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۴۸۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.

وی با بیان اینکه دستگیری متهم با توجه به تغییر مکان‌های سکونتش به کندی پیش می‌رفت افزود: سرانجام با تلاش‌های شبانه‌روزی و به‌کارگیری اقدامات علمی و تخصصی، مخفیگاه متهم در یکی از مناطق شرق استان تهران شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با مجرمان و مخلان نظام اقتصادی کشور گفت: افرادی که به قصد کسب سود و منافع شخصی باعث ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور و برهم زدن امنیت مردم می‌شوند مطمئن باشند که فعالیت مجرمانه آن‌ها از دید پلیس پنهان نمی‌ماند و در سریع‌ترین زمان ممکن دستگیر و تحویل قانون خواهند شد./آنا