ورود کمیسیون اروپا به پرونده پولشویی بانک دانمارکی

لازم به ذکر است در پرونده پولشویی دانسکه بانک که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ اتفاق افتاده است حدود ۲۰۰ میلیارد دلار وجه جابجا شده است. در پی بروز این رسوایی، برخی از مقامات ارشد این بانک از جمله مدیرعامل دانسکه بانک از سمت خود استعفا کردند.

کد خبر: ۲۳۱۰۷۰

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۰

کمیسیون اروپا اعلام کرد از نهاد ناظر بانکی اروپایی خواسته است تحقیقات بر روی پرونده دانسکه بانک را آغاز کند.

به نقل از رویترز، این نهاد ناظر اروپایی بررسی خواهد کرد که در پرونده پولشویی شعبه دانسکه بانک در استونی چه اتفاقی افتاده است. کمیسیون اروپا هم چنین از ورا جوروا- کمیسر قضائی اتحادیه اروپا خواسته است مدارک مورد نیاز را از دولت‌های دانمارک و استونی دریافت کند.

دادسرای جرائم مالی استونی اعلام کرده است که از یافته‌های مختلف در جریان رسیدگی به این پرونده استفاده خواهد کرد. کیلوار کسلر- رئیس این دادسرا گفت که مورد اخیر نشان می‌دهد که در دانسکه بانک مشکلات مدیریتی و نظارتی حادی وجود دارد. بیل برودر- مدیر یکی از صندوق‌های پوشش ریسک آمریکایی گفت که برخی از افراد با نفوذ وثروتمند روسی از شعبه استونی برای انتقال وجوه غیرقانونی خود استفاده کرده‌اند.

مقامات مالی و پولی آمریکایی نیز گفته‌اند به زودی تحقیقات خود در خصوص این پرونده را آغاز می‌کنند و انتظار می‌رود دولت‌های دانمارک و استونی نیز دست به اقدام مشابهی بزنند.